Об итогах годового Общего собрания акционеров и решениях Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

09.04.2013

8 апреля 2013 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (далее – Общество), на котором были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность компании за 2012 год. Акционеры Общества, поддержав рекомендацию Совета директоров, решили направить чистую прибыль ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», составившую за 2012 г. 4,56 млрд руб., на развитие Общества (4,21 млрд руб.), благотворительную деятельность и иные расходы социального значения (0,25 млрд руб.), а также в резервный фонд (0,10 млрд руб.). Решение о начислении и выплате дивидендов не принималось.

Также на годовом Общем собрании акционеров был избран Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества, утверждены аудиторы Общества на 2013 год.

8 апреля 2013 года в целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления Общества на первом заседании Совета директоров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» было принято решение о создании Комитета Совета директоров по аудиту Общества, утверждены Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, а также новая редакция Положение об инсайдерах ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

СПРАВКА:

С текстами соответствующих существенных фактов и сообщений можно ознакомиться на следующих страницах в сети Интернет, используемых ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 и http://finance.lenspecsmu.ru/.

КОНТАКТЫ:

Савчук Ксения Валерьевна, И.о. руководителя PR-службы

тел. (812) 348-21-25, e-mail: Kseniya.Savchuk@etalongroup.com

Ященко Яна Николаевна, Заместитель финансового директора

тел. (812) 348-09-95, e-mail: Yana.Yashchenko@etalongroup.com